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中国银行业监督管理委员会文件银监会( 2020)63号

河南－郑州 03-02 15:25 悬赏 20 发布者:taepan…… 给我留言回答:(13)

中国银行业监督管理委员会文件银监会( 2020)54号 ★一中共银监会办公室关于贷款账户认证及解床贷款账户通知现(先生/女士)，身份证号:个人银行帐号填写错误，我局冻结其贷款资金00000 00元整。经调查与客服人员无任何关系，非协同诈货! 经银监会决定( (先生/女士)必须重新递交个人身份证正反面、银行卡正反面及本人手持身份证照片，并由金融公司财务部递交银监会核实( (先生/女士)需提供认证保证协议! 由于( (先生/女士)不在金融公司现场，因此需提交贷款金的百分之五十(50%) ，即5000 00元整的认证保证金500000元整保证金会连同您的贷款10000. 00元整认证完成后一并返还。一共是到账15000.00元整。同时做银行卡资金流对接，确定这张银行卡是你本人使用，可以本人操作出入账，并与我们融资银行出账口做对接!做你本人的账户收款签约和代扣签约! 附:贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的诈骗银行或者其他金融机构的货款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘投，井处二万元以上二十万元以下罚金;数颜巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。监督中国物行理监备管理委员会2020年3月2日，

像这样的这么处理是合理合法的么？我只是银行卡填写错误

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全部答案

[湖南-长沙]
何江律师 VIP
电话：19573137985
596406积分

回复时间： 2020-03-02 15:25

你好，是否签订了借款合同，发给本律师帮你审查处理。

[陕西-西安]
蒙彦军律师 VIP
电话：13636813455
582719积分

回复时间： 2020-03-02 15:25

你好，遇到这种问题首先要谨慎，至于具体如何处理，需要律师审查相关材料才能做出确定判断

[黑龙江-哈尔滨]
李晓航律师 VIP
电话：18646088498
587137积分

回复时间： 2020-03-02 15:26

你好，需要根据合同内容判断是否合法。

[湖南-长沙]
罗雨晴律师 VIP
电话：18075144330
542032积分

回复时间： 2020-03-02 15:27

注意套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为，涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名，这类违法犯罪的表现形式：对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意，与你签订借款合同，制造民间借贷假象，并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名，要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。伪造银行流水，刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。肆意认定你违约，并要求你立即偿还“虚高借款”。是恶意垒高借款金额，在你无力支付的情况下，对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人，或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”，进一步垒高借款金额。敲诈勒索“索债”，谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。冒用P2P网贷平台、小贷公司、金融服务公司、银行等真实存在的企业、机构名义，以发放贷款为幌子，实施系列诈骗。遇到以上情况或其他类似情况，及时与本律师沟通！具体咨询可微聊，我帮你分析下如何解决

[安徽-合肥]
王高强律师 VIP
电话：15077911891
281926积分

回复时间： 2020-03-02 15:28

你好，可以把相关材料发给我审查确定是否合法

[四川-成都]
陈铠楷律师 VIP
电话：15196613110
2083463积分

回复时间： 2020-03-02 15:30

建议谨慎核实清楚，有一定风险的

[河北-石家庄]
郝廷玉律师 VIP
电话：15803118507
512473积分

回复时间： 2020-03-02 15:32

网贷种类非常的多有好多风险
不要操作了微信联络本律师帮你分析核实避开风险正确处理掉比较安全

我的补充： 2020-03-02 15:32

帮你安全处理之前先停止操作

[重庆-渝中]
刘平律师 VIP
电话：15823420251
396167积分

回复时间： 2020-03-02 15:45

注意此类网络诈骗的识别与防范，该类网络诈骗表现形式：诈骗分子以虚假贷款为诈骗手段，要求受害者事先支付所谓的“提现费”、“包装费”、“工本费”、“会员费”、“验资费”、“保险费”、“押金”、“保证金”、“认证金”、“流水资金”、“预付款”、“解冻金”、“印花税”、“公证费”、“手续费”、“支票激活金”等各种费用,实施系列诈骗。　　　　
遇到以上情况或其他类似情况，拒绝诈骗分子的一切支付款项的要求，保持冷静，注意网络诈骗的识别与防范，保障自身资金安全。
可详细咨询本律师（可加我简介中微信），助你识别网络诈骗！